青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：600690 股票简称：青岛海尔编号：临2014-046

　　青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2014年8月28日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事吴澄先生，董事武常岐先生、彭剑锋先生以通讯方式参会，出席人数符律法规和《公司章程》的。本次会议通知于2014年7月2日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、《青岛海尔股份有限公司2014年半年度报告及摘要》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　二、《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　2014年7月，公司通过非公开发行股份的方式引入战略投资者KKR Home Investment S.à r.l.（以下简称“KKR”）事宜已完成，共向KKR发行股份302,992,994股，其持股数量占公司总股本的比例为10%。

　　根据公司与KKR签订的《股份认购协议》约定，“发行日后，并且在认购人在公司的持股比例不低于百分之三（3%）的前提下，认购人有权按照公司章程的要求向董事会提名一（1）名董事候选人。认购人提名的董事候选人应具备公司相关行业投资经验，拥有国际化管理和战略发展方面的足够经验和资历，了解中国市场，并符合其它董事的任职资格。”

　　根据上述协议及公司章程的，现KKR提名刘海峰先生担任公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会一致，其简历内容见附件。

　　三、《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》、《公司章程》的有关以及公司董事会提名委员会的意见，公司董事会提名陈永正（Timothy Yung Cheng Chen）先生担任公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会一致。候选董事简历见附件。

　　公司董事对议案二、三涉及的增选董事、董事事宜发表意见认为：上述人员提名程序符合《公司法》 、 《公司章程》的有关。根据董事、董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，认为董事、董事候选人具备担任上市公司董事、董事的资格。

　　四、《青岛海尔股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见《青岛海尔股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：临2014-047。

　　议案二、三、四需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

　　五、《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）

　　本议案实际参加表决的董事共6人，梁海山、谭丽霞、王筱楠三名董事属于《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》第10.2.1条的关联董事，需对关联交易议案回避表决。

　　内容详见《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：临2014-048。

　　六、《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2014-049。

　　特此公告。

　　青岛海尔股份有限公司

　　董事会

　　2014年8月28日

　　附件：

　　一、董事候选人简历

　　刘海峰先生，生于1970年，KKR全球合伙人、KKR亚洲私募股权投资联席主管兼大中华区总裁，以及KKR亚洲私募股权投资委员会、亚洲投资管理委员会及中国成长基金投资委员会委员。曾任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投资部联席主管。在多年的直接投资生涯中，其创造了优异的长期投资业绩，曾负责并领导了大中华区多项成功的、富有开创性的直接投资项目，例如：中国蒙牛乳业、中国平安保险、百丽国际、远东宏信、南孚电池、中国现代牧业、联合技术有限公司、中国脐带血库、青岛海尔、永乐家电、恒安国际、山水水泥、润东汽车等。毕业于美国哥伦比亚大学，取得电子工程系最高荣誉理学学位；Tau Beta Pi（全美工程荣誉学会）的，并曾荣获哥伦比亚大学最优秀电子工程专业学生Edwin Howard Armstrong荣誉。

　　二、董事候选人简历

　　陈永正（Timothy Yung Cheng Chen）先生，生于1956年，美国国籍。现任电信国际集团总裁及集团董事总经理。拥有大学工商管理硕士学位，以及立大学计算机科学和数学硕士学位。曾在摩托罗拉以及微软公司担任中国公司总裁以及总公司执行副总裁，曾在美国AT&T贝尔实验室任职九年。

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